CID штата Гуджарат раскрывает крипто-аферу на 200 крор рупий: история мультяшных счетов и пакистанских кошельков! 🕵️‍♂️💰

Что ж, я вам скажу, старина, вот это поворот! Ребята из CID Crime штата Гуджарат были весьма заняты, не так ли? Они обнаружили поистине разросшуюся сеть киберпреступлений, отмывавшую кроры рупий в криптовалютные кошельки, базирующиеся в Пакистане. Всё это делалось через лабиринт «мюль» банковских счетов и цифровых активов, знаете ли. Довольно дерзкое ограбление в наше время, если вы спросите меня! 🕵️‍♂️✨

Последним человеком, попавшим в неприятную ситуацию, стал Четан Гангани из Сурата. Оказывается, он занимался нехорошими делами, помогая перевести кругленькую сумму в ₹10 крор через свой BitGet крипто-аккаунт на кошелек, связанный с Пакистаном. Его арест, пожалуй, раскрыл всю правду, показав, как эти мошенники используют криптовалюту, чтобы замести следы и отправлять средства за границу. Хитро, но недостаточно хитро, не так ли? 🤭💸

Арест Сурата Чапа раскрывает старую денежную тропу в Пакистан.

По словам старожилов в погонах, арест Гангани является частью более масштабного расследования киберпреступной группировки, действующей в Гуджарате, включая такие места, как Морби, Сурендранагар, Сурат и Амрели. Кажется, у Гангани были прямые связи с шестью другими парнями, арестованными 3 ноября, которые, как утверждается, помогли направить ₹200 крор киберпреступникам, базирующимся в Дубае, используя почти 100 счетов-посредников. Вот это потеха! 🤪🤑

Итак, муляж-счёт, как объясняют официальные лица, это банковский счёт, используемый – часто ничего не подозревающими людьми – для получения, перевода или отмывания незаконных средств. Но наш человек Гангани, как полагают, сознательно помогал банде, конвертируя ₹10 крор в криптовалюту (USDT) и переводя её на криптокошелек, базирующийся в Пакистане, через свой BitGet аккаунт в течение четырёх месяцев. И всё это за мизерную комиссию в размере 0.10% от каждой транзакции. Ццк, ццк! 🧐📉

«Кошелек, базирующийся в Пакистане, содержал в общей сложности около ₹29 крор, из которых ₹10 крор поступили из Гуджарата», — подтвердили источники в полиции. Довольно солидная сумма, не так ли?»

386 случаев связаны с этой весёлой сетью.

Шестерых ранее арестованных обвиняют в предоставлении 100 подставных счетов, которые использовались в 386 отдельных киберпреступлениях по всей Индии. Среди них — мошенничества с цифровыми арестами, мошенничества с заданиями, инвестиционные мошенничества, мошенничества с онлайн-кредитами и мошенничества с подработками. Настоящая галерея негодяев, если я когда-либо такую видел! 🎭🤥

Центр кибербезопасности штата Гуджарат пресек крупную трансграничную сеть киберпреступлений

В результате крупного прорыва Центр кибербезопасности штата Гуджарат ликвидировал крупномасштабную сеть «Mule Account», действовавшую в нескольких округах Морби, Сурендранагар, Сурат и…

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) November 8, 2025

Старый Харш Сангхави, заместитель главного министра Гуджарата, который также курирует портфель внутренних дел, в субботу заявил о начале операции по борьбе с преступностью в X. «В крупном прорыве», — написал он, — «Центр передового опыта по киберпреступности Гуджарата разоблачил крупномасштабную сеть «Муль-счетов», действовавшую в нескольких округах, с прямыми финансовыми связями, прослеженными до Пакистана». Довольно многословно, но тем не менее, прекрасная работа! 👏🎉

Он добавил, что группа по борьбе с киберпреступностью «тщательно отследила денежный след через семь уровней, от первоначальных индийских счетов до транзакций с криптовалютой (USDT).» Звучит как настоящая головоломка, не так ли?

Растущее число крипто-мошенничеств по всему Гуджарату: вырисовывается закономерность, Боже мой! Rising Crypto Scams Across Gujarat: A Pattern Emerges, By Jove!

Недавние выводы CID показали, как криптовалюта все чаще используется не только для отмывания денег, но и во все большем количестве мошеннических схем, направленных против честных жителей Гуджарата. Это заставляет тосковать по более простым временам чеков и почтовых переводов! 📉💔

Возьмем случай бедного старого Банти Канаиялала Сангтани, человека, владеющего магазином готовой одежды в Нана Чилоде. Ему была обещана высокая ежемесячная прибыль компанией под названием Doxy, которая утверждала, что торгует в USDT. Поверив в подлинность предложения, он инвестировал значительную сумму, лишь чтобы позже осознать, что это мошенничество. Негодяи – Джей Балам Каквани, Намдев Раджкумар Мирани, Никхил Теджрам Тавале и Санджай Харирам Хемраджани – тщательно спланировали все это. Не повезло Банти! 😔🤑

И затем есть Кишор Наргундкар, 51-летний мужчина из Гандидхама, который потерял ₹56,47 лакх в другой крипто-мошенничестве, осуществляемом через приложение Telegram. Женщина по имени Дипа добавила его в группу под названием Conforge Finance, обещая огромную прибыль от торговли. В течение нескольких месяцев он совершил 38 транзакций, отправив мошенникам в общей сложности ₹56,47 лакх. Они даже наложили фиктивные сборы и отображали ложную прибыль на его счете. Когда он отказался заплатить дополнительную плату в размере ₹13 лакх за «освобождение», он понял, что это мошенничество. Какой негодяй! 🤬📱

Власти предупреждают о росте трансграничных преступлений, связанных с криптовалютой. OKX, OP, QUANT, Polkadot, Uniswap, Pi Network, CZ, Bybit, SEC, Tron, ETH, Tether.

Серия дел подчёркивает тревожную тенденцию трансграничных преступлений с использованием криптовалют, в которых участвуют жертвы из Индии и глобальные кибер-синдикаты, действующие через зашифрованные приложения и цифровые валюты, такие как USDT. Если вы меня спросите, всё это довольно современно и зловеще. 🌐🕷️

Официальные лица заявляют, что недавняя облава CID штата Гуджарат – это лишь «верхушка айсберга», поскольку расследование продолжается в отношении сотен связанных банковских счетов и крипто-кошельков, связанных с мошенническими схемами, нацеленными на индийцев по всей стране. Они призвали граждан сохранять бдительность, избегать нежелательных инвестиционных предложений в социальных сетях или Telegram и немедленно сообщать о подозрительной деятельности на Национальный портал сообщения о киберпреступлениях (cybercrime.gov.in). Мудрые слова, не правда ли! 🛡️🚨

Короче говоря, от крупных дел об отмывании денег, связанных с Пакистаном, до мелких мошенничеств, обманывающих обычных людей в Гуджарате, криптовалюта стала новым инструментом для мошенников. Цифровая валюта теперь используется для перемещения и сокрытия денег способами, которые затрудняют отслеживание полицией. Следователи работают круглосуточно, чтобы проследить денежный след и опередить эти быстро развивающиеся преступления. Довольно игра в кошки-мышки, да? 🐱🐁

Смотрите также

• Банк ВТБ акции прогноз. Цена VTBR

• Анализ цен на криптовалюту STX: прогнозы STX

• ЭКСКЛЮЗИВ: Чарли Викерс и Чарльз Эдвардс рассказали, что хотели бы сыграть ЭТУ роль во «Властелине колец: Кольца власти», помимо своей собственной

• Золото прогноз

• 1 год 12-го провала: 5 малоизвестных фактов из фильма Викранта Мэсси, Медхи Шанкра и Видху Винода Чопры, которые заставят вас пересмотреть его

• Взгляд Карины Капур с ее коврика Пилатес — единственная мотивация в понедельник, которая вам нужна, чтобы начать тренировку; ПОС

• Алия Бхатт-Ранбир Капур Катрине Кайф-Вики Каушал: взгляд назад на знаковые посты болливудских пар на Дивали

• Анализ цен на криптовалюту PI: прогнозы PI

• Sapphire официально запускает материнские платы NITRO B850 и PULSE B850 по всему миру.

• ЭКСКЛЮЗИВ: Салман Кхан не может перестать улыбаться, возобновляя съемки фильма «Сикандар» Саджида Надиадвалы в Мумбаи, несмотря на травму ребра; ПОС

2025-11-09 19:03