Австралийские криптоматы под ударом: мошенничество на 3 млн долларов? Кто сказал, что преступление не оплачивается?

Австралийское управление финансового рынка (AUSTRA) вводит ограничение в размере 5000 долларов и новые правила – ведь очевидно, что хаосу нужны границы.
Люди старше 50 лет – излюбленная жертва мошенников, на них приходится 72% потерь в размере целых $3.1 млн.

Австралия, всегда готовая к регулированию, решила, что с этими дикими криптомашинами хватит. Со строгим видом сурового учителя они ужесточили правила, возможно опасаясь, что дядя Боб или тетя Мэбель могут превратиться в современных Робин Гудов с помощью одной-двух машин.

🚀 Готов к космическому взлёту?
Ракета запускает самые горячие новости, чтобы твой успех был за пределами земного притяжения!

Присоединиться в Telegram

Третьего июня умные ребята из AUSTRAC (их версия финансовых любопытных наблюдателей) объявили о новых правилах: лимиты на внесение и снятие наличных до 5 тысяч австралийских долларов. Потому что кажется, больше вызывает взрывы автоматов.

Теперь операторы должны тщательнее проверять клиентов, внимательно следить за транзакциями и размещать предупреждения о мошенничестве на киосках — ведь ничто так не кричит ‘доверься мне’, как мигающий знак предупреждения. 😅

Пресс-релиз не мог скрыть своей озабоченности, отметив, что:

AFP предупредила о росте мошенничества с использованием криптовалютных банкоматов, поскольку новые данные показывают потерю более 3 миллионов долларов за период в один год. И эта цифра может быть лишь верхушкой айсберга.

Что заставляет их заниматься грязными делами?

После расследования AUSTRAC обнаружила несколько тревожных тенденций — представь себе, регуляторы выполняют свою работу! В период с января 2024 года по январь 2025 года страну потрясли 150 случаев мошенничества, что привело к потере более $3.1 миллиона. Это почти как если бы мошенники нашли свое новое поле для деятельности.

Еще более восхитительно, исследование показало, что любимая аудитория старше 50 лет составляла ошеломляющие 72% этих манипулятивных сделок. Потому что кто может устоять перед милой пожилой дамой, отдающей свои сбережения на киоске?

По словам командующего AFP Грейама Маршалла, многие жертвы даже не осознают, что их обманули или слишком стесняются признаться в этом, возможно прячась за своими очками и шляпами.

Мошенники часто используют сложные методы, чтобы заполучить средства у жертв. Мы рекомендуем делиться историями с семьей и друзьями для повышения осведомленности и предотвращения новых случаев.

Путь вперед (или путь обратно в собачью будку)

Между тем, количество криптовалютных банкоматов в Австралии резко выросло — с умеренных 67 в августе 2022 года до колоссальных 1819 сегодня. Действительно, страна превратилась в третью по величине горячую точку мира. Ведь ничто так не кричит о стабильности, как процветающая нелегальная криптоиндустрия.

Этот рост привлек внимание AUSTRAC, непрестанно бдительного сторожа, который теперь усиливает свой контроль, поскольку эти машины допускают анонимные транзакции, идеальные для тех, кто хочет избежать г-на Маккарти (IRS под маской).

Регуляторы предупреждают, что если не будут применяться строгие правила, эти банкоматы могут стать следующей парадизной площадкой для отмывания денег или даже финансировать зловещие планы — например, строительство секретной крепости или покупку яхты.

И как всегда, мудрая Николь Роуз, экс-руководитель AUSTRAC, сформулировала это красиво: «Криптоматы вызывают все больше беспокойства в нашей борьбе против финансовых преступлений. Без надлежащего регулирования они становятся инструментом для отмывания денег и финансирования терроризма.». Почему бы и нет?

Смотрите также

2025-06-03 15:13